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Interés GeneralMiércoles, 06 de Marzo de 2019

Fraude de Mónica Rivero: Enjoy sostiene que cumple con las normas de control

fraude de mónica rivero: enjoy sostiene que cumple con las normas de control 18:00 | Tras el anuncio de que la empresa Lestido llevará a la Justicia a KPMG y al ex Conrad por la eventual falta de controles en del fraude por 7,5 millones de dólares que cometió su ex empleada Mónica Rivero, Enjoy Punta del Este precisó que cumple con la normativa vigente. Sin embargo, declinó hacer comentarios sobre eta situación concreta, porque está en la órbita judicial.

“Ante informaciones de prensa de las últimas horas, Enjoy Punta del Este quiere ser enfático en señalar que nuestra empresa basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo”, señaló el establecimiento hotelero.

Agregó que “la empresa trabaja en forma permanente y constante en la prevención y eventual detección de cualquier situación que se aparte de las leyes vigentes, a través de políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control, por lo cual su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero”.

“Además, por su actividad y como corresponde, nuestra empresa es permanentemente auditada por las autoridades correspondientes (incluyendo la SENACLAFT) y siempre ha entregado la información que se requiera a los organismos competentes”, precisó.

“Con relación al caso recientemente resonado, por encontrarse en la órbita judicial, no corresponde que la empresa realice declaraciones que pudieran entorpecer el proceso correspondiente”, señaló Enjoy en un comunicado.

El País informó el domingo, y así lo recogió FM GENTE, que la aparición de la ex jefa de finanzas y tesorería de la empresa Lestido, su pedido de procesamiento y los detalles que se comenzaron a conocer sobre la maniobra que durante 11 años concretó contra sus empleadores y por la que se alzó con más de 7,5 millones de dólares tiene un nuevo coletazo. Según publicó el matutino, en la Justicia Civil se tramitan dos juicios: la empresa Lestido entabló una demanda contra KPMG por entender que un procedimiento de auditoría responsable habría detectado el fraude de Rivero a tiempo y, por otro lado, Lestido está en fase de conciliación con Enjoy (ex Conrad) y es de esperar que en breve se presente una demanda por haber omitido los controles que debería haber hecho el casino por ser sujeto obligado en la prevención de lavado de activos, se agregó.

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