El Ministerio del Interior hizo saber que tareas de campo e inteligencia permitieron determinar que el investigado utilizaba vehículos de alta gama y motos de alta cilindrada, algunos de ellos registrados a su nombre y, en otros casos, registrados a nombre de familiares.
Además se logró establecer que no poseía una actividad laboral declarada que justificara la adquisición de los bienes, ni el depósito de grandes sumas de dinero que eran manejadas a través de diferentes instrumentos electrónicos.
La fiscalía actuante dispuso allanar el domicilio del indagado, ubicado en el barrio Jaurena en Maldonado.
Una vez en el lugar, efectivos policiales avistan a P.A.G.D. aproximarse al domicilio en un vehículo de alta gama.
Al detener la marcha y descender del automóvil, los funcionarios le presentaron la orden respectiva para su detención y allanamiento dispuesta por la autoridad judicial, lográndose incautar 2.100 dólares, 11.900 pesos, dos envoltorios de sustancia
blanca, una balanza de precisión con restos de sustancia blanca, tres celulares y el vehículo en el que circulaba.
El implicado fue puesto a disposición del juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno y fue formalizado por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia.
A esto se agregó lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia y un delito continuado de soborno especialmente agravado todos en régimen de reiteración real entre si.
Se le dispuso medidas cautelares de fijar domicilio (debiendo dar noticia a la autoridad en caso de modificarlo) y presentarse ante la autoridad policial una vez por semana por un plazo de 150 días.
Además se logró establecer que no poseía una actividad laboral declarada que justificara la adquisición de los bienes, ni el depósito de grandes sumas de dinero que eran manejadas a través de diferentes instrumentos electrónicos.
La fiscalía actuante dispuso allanar el domicilio del indagado, ubicado en el barrio Jaurena en Maldonado.
Una vez en el lugar, efectivos policiales avistan a P.A.G.D. aproximarse al domicilio en un vehículo de alta gama.
Al detener la marcha y descender del automóvil, los funcionarios le presentaron la orden respectiva para su detención y allanamiento dispuesta por la autoridad judicial, lográndose incautar 2.100 dólares, 11.900 pesos, dos envoltorios de sustancia
blanca, una balanza de precisión con restos de sustancia blanca, tres celulares y el vehículo en el que circulaba.
El implicado fue puesto a disposición del juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno y fue formalizado por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia.
A esto se agregó lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia y un delito continuado de soborno especialmente agravado todos en régimen de reiteración real entre si.
Se le dispuso medidas cautelares de fijar domicilio (debiendo dar noticia a la autoridad en caso de modificarlo) y presentarse ante la autoridad policial una vez por semana por un plazo de 150 días.
