La Justicia norteamericana acusa al uruguayo de integrar una red que movía millones de euros obtenidos por la venta de cocaína en Europa.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue presentado ante un tribunal federal en Alexandria, luego de ser trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un cargo por conspiración para lavar dinero.
Según documentos judiciales citados por El País, la investigación sostiene que Marset integraba una organización que enviaba cocaína desde Sudamérica hacia Europa y luego movía las ganancias a través del sistema financiero internacional.
Las autoridades señalan que un solo cargamento de droga podía generar hasta 17 millones de euros. Parte de ese dinero, según la acusación, fue convertido en dólares y transferido mediante bancos y empresas en distintos países.
El expediente también menciona al uruguayo Federico Santoro, condenado por lavado de activos. De acuerdo con la investigación, Santoro coordinaba el movimiento del dinero y realizaba transferencias internacionales, en algunos casos siguiendo instrucciones directas de Marset.
Los investigadores detectaron que al menos una de esas transferencias fue registrada en servidores de un banco ubicados en Richmond, dentro del distrito donde se lleva adelante el proceso judicial.
Para mover el dinero, la red utilizaba al menos siete empresas registradas en distintos países de Sudamérica y Asia. Según la acusación, esas compañías emitían facturas falsas para justificar transferencias y ocultar el origen del dinero.
La Justicia estadounidense también sostiene que, en un período de cinco meses, se habrían lavado unos ocho millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El documento describe además que la organización utilizaba “tokens”, códigos que permitían verificar la pertenencia a la red antes de realizar intercambios de dinero entre personas que no se conocían. En algunos casos, el efectivo se entregaba en valijas al costado de carreteras en Europa. Las operaciones investigadas incluyen movimientos entre países como Bélgica, Países Bajos, Portugal, Chile, Paraguay y China.
Marset permanece detenido en una prisión federal en Alexandria. En la audiencia realizada este lunes fue informado formalmente de los cargos y señaló que está en proceso de contratar abogados.
16 Mar 2026
18:00
