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La comunicación del BCU explica que está en marcha “un exhaustivo análisis de la documentación recabada” en la visita de sus inspectores a la sucursal Punta del Este de Cambio Nelson concretada el pasado jueves 23 de febrero.

El objetivo es evaluar la adopción de otras medidas como la cancelación de la autorización para funcionar a Camvirey SA si se comprueba que se efectuaban operaciones no permitidas a una casa de cambio, es decir, “depósitos” de particulares que recibían un interés superior al bancario.

Cabe recordar que el titular del Banco Central, Mario Bergara, en declaraciones realizadas el viernes 24 en radio El Espectador, dijo que “ir a depositar a una casa de cambio es como ir a depositar a una ferretería. La casa no está autorizada a recibir depósitos, ni a hacer intermediación financiera".

Bergara también explicó que en la actuación llevada adelante por los inspectores del BCU se detectó que los presuntos depósitos no quedaban registrados en los libros de contabilidad y que, por tanto, “no se detecta la actuación explícita del cambio” pero reconoció que a partir de declaraciones que se tomaron “podría haber actividades de ese tipo directamente con el titular de la institución”.

La comunicación emitida este miércoles por parte del BCU también informa que la Unidad de Información y Análisis Financiero, en aplicación del artículo 6 de la Ley 17.835 (fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo), en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 18.494, dispuso la inmovilización de los activos de Cambio Nelson y de su titular en el sistema financiero.

De acuerdo a la información de la web del BCU los accionistas o socios de Camvirey SA son los sucesores de Wilson Sanabria y en el ítem personal superior figuran Francisco Sanabria (presidente del directorio y apoderado), Nelson Calvete (operador de cambio y responsable del servicio de atención de reclamos) y María Soledad Ubilla Moraes (responsable del sistema de información).

VEHÍCULOS INCAUTADOS
Por otra parte, fuentes que trabajan en la investigación del caso Sanabria confirmaron a FM GENTE que la camioneta Audi Q 7 que era propiedad del titular de Camvirey SA fue incautada así como un BMW X1 y que ambos vehículos fueron trasladados a Montevideo.

Estas actuaciones se enmarcaron en lo dispuesto por el Juez Marcelo Souto y para las que solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado.

Las mismas fuentes indicaron que no se incautó dinero en efectivo en las propiedades inspeccionadas este martes y que el caso Sanabria es el único en que esa dirección trabaja en el departamento.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARTIDARIAS
En el plano político, la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado resolvió recomendar la “suspensión preventiva” de todos los derechos partidarios de Francisco Sanabria.

De acuerdo a una publicación en la cuenta de Twitter de esa colectividad se da cuenta que analizado el caso Sanabria Barrios, y teniendo en cuenta que éste “protagoniza una situación de grave notoriedad con afectación del patrimonio de un cúmulo de personas y desmedro de la imagen partidaria”, se recomienda la “suspensión preventiva” en todos los derechos partidarios.

Esta recomendación será elevada a las máximas autoridades coloradas para tomar resolución definitiva.