La investigación tiene como objetivo determinar si estas actividades califican como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, según informó el diario argentino La Nación.
El texto señala que la pesquisa busca demostrar si los movimientos de la entidad sudamericana representan un delito en suelo estadounidense. El hecho se dio a conocer en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial de 2026, en el que jugará este sábado ante Suiza en los cuartos de final.
El foco de la Justicia estadounidense está puesto sobre el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC.
El medio destacó que la investigación tiene como objetivo determinar si estas actividades califican como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. Como parte del proceso, los investigadores se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a la institución por corrupción, y analizan convocar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei.
Las irregularidades de la relación entre el Ejecutivo argentino y la directiva de la AFA lleva más de un año y encontró un punto alto por la intención de Milei de implementar sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, un modelo que la federación y la mayoría de los clubes rechazaron.
A su vez, la AFA afronta una compleja situación judicial en Argentina después de que el pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmara el procesamiento de la entidad, de su presidente Claudio Tapia y de su tesorero Pablo Toviggino por presunto fraude fiscal.
La causa fue originada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), debido a la retención indebida de aportes de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos (alrededor de $13 millones).
A pesar del proceso, Tapia se encuentra en Estados Unidos siguiendo a la selección sudamericana por medio de a una autorización judicial especial.
La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.
08 Jul 2026
21:03
