El único elemento aportado por los extranjeros al ser indagados sobre el origen del dinero fue una hoja con el logo del Hotel Casino Conrad de Punta de Este en el que alegaron haber ganado el dinero en la ruleta, informó un comunicado por la AFIP en Argentina.
Entre otros detalles, se conoció que los ciudadanos coreanos partieron a las 11 de la mañana y volvieron a las 19 del mismo día y que el vuelo lo realizaron en el mismo taxi aéreo y con la misma tripulación.
Uno de ellos está radicado en la Argentina y se dedica al comercio, mientras que el otro ingresó al país como turista.
La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente el CUIT. Además, inició el proceso administrativo para aplicar la multa prevista en el artículo 977 del Código Aduanero, que prevé una sanción monetaria de 1 a 3 veces del valor secuestrado.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con Uruguay, se requirió a la aduana de ese país información sobre la forma en la que fue declarado el dinero al momento de su salida y la documentación aduanera respectiva. El dinero quedó secuestrado y la investigación está a cargo de la Aduana.
Fuente:INFOBAE
Entre otros detalles, se conoció que los ciudadanos coreanos partieron a las 11 de la mañana y volvieron a las 19 del mismo día y que el vuelo lo realizaron en el mismo taxi aéreo y con la misma tripulación.
Uno de ellos está radicado en la Argentina y se dedica al comercio, mientras que el otro ingresó al país como turista.
La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente el CUIT. Además, inició el proceso administrativo para aplicar la multa prevista en el artículo 977 del Código Aduanero, que prevé una sanción monetaria de 1 a 3 veces del valor secuestrado.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con Uruguay, se requirió a la aduana de ese país información sobre la forma en la que fue declarado el dinero al momento de su salida y la documentación aduanera respectiva. El dinero quedó secuestrado y la investigación está a cargo de la Aduana.
Fuente:INFOBAE
