"La idea es ir sobre mayores riesgos. Pedir documentación, ver las diligencias que cumplieron, si existen sociedades panameñas y si tienen que tener claro de donde provienen los fondos", dijo en entrevista con El Observador el jerarca de la oficina, Daniel Espinosa.
“La secretaría está yendo a inmobiliarias y empresas constructoras así como a escribanos de Punta del Este, son sujetos obligados y los estamos empezando a controlar como parte de la supervisión, no como investigadores. También fuimos a otros departamentos como Rivera, Paysandú, Salto, Soriano y Colonia. Este año vamos a ir a otros departamentos que no vamos a anunciar”, manifestó.
Además, se encargó de defender la nueva ley de lavado, vigente desde diciembre y duramente criticada por la academia. Sin embargo, Espinosa aseguró que sin esta ley casos como el de Balcedo, o los cambistas brasileños vinculados al Lava Jato se escaparían, como pasaba antes.
“La secretaría está yendo a inmobiliarias y empresas constructoras así como a escribanos de Punta del Este, son sujetos obligados y los estamos empezando a controlar como parte de la supervisión, no como investigadores. También fuimos a otros departamentos como Rivera, Paysandú, Salto, Soriano y Colonia. Este año vamos a ir a otros departamentos que no vamos a anunciar”, manifestó.
Además, se encargó de defender la nueva ley de lavado, vigente desde diciembre y duramente criticada por la academia. Sin embargo, Espinosa aseguró que sin esta ley casos como el de Balcedo, o los cambistas brasileños vinculados al Lava Jato se escaparían, como pasaba antes.
