Morosoli se encontraba de licencia pero pidió reintegrarse antes para poder formalizar la causa.
Fiscalía acusaría este martes a Balcedo por presunto lavado de activos
El fiscal Rodrigo Morosoli formalizará este martes la investigación por presunto lavado de activos del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.
Morosoli se encontraba de licencia pero pidió reintegrarse antes para poder formalizar la causa.
Mansión decomisada en Beverly Hills (Punta del Este) por lavado de activos no encontró comprador
Unas 50 personas asistieron al remate de la propiedad, decomisada a un ciudadano francés condenado por lavado de activos, pero ninguna presentó ofertas.
Investigan automotoras de Punta del Este por presunto lavado de dinero vinculado al entorno de Sebastián Marset
El esquema consiste en comprar autos de alta gama con grandes sumas en efectivo y repetir la operación para mover dinero.
Casaretto: “El proyecto de Lavado de Activos del FA concentra el poder en Jorge Díaz y deja sin garantías a los ciudadanos”
El diputado por Maldonado advirtió que la nueva normativa otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) facultades para...
Garlo afirmó que el proyecto de ley de lavado de activos, aprobado en Diputados, otorga “mayores garantías a los ciudadanos”
Ahora el Senado deberá votar las modificaciones aprobadas para que se transforme definitivamente en ley.